ПОЛИТИКА AML/KYC

Политика противодействия легализации доходов, добытых преступных путем и “Знай своего клиента” (далее — «AML / Политика KYC») предназначена для предотвращения и снижения возможных рисков Easy-change.pro быть вовлеченным в какую-либо незаконную деятельность.

Easy-change.pro  придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Целью данных мер является демонстрация того, что Easy-change.pro относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

Easy-change.pro предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Easy-change.pro  для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

Easy-change.pro , его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса Easy-change.pro 

Каждая транзакция проходит обязательную AML проверку. Обменный пункт Easy-change.pro использует инструмент AMLBot.

AMLBot — удобный сервис для проверки криптовалюты и ее связи с незаконной деятельностью. Он позволяет увидеть подробную информацию об уровне риска и источниках происхождения средств. Такая проверка проводиться в целях безопасности и минимизации рисков использования криптовалюты.

В случае, если риск по транзакции пользователя превышает 45 %, средства пользователя могут быть заблокированы. Обменный пункт может запросить у пользователя прохождение верификации личности, а так же фото-, видео-, документальные подтверждения происхождения и законности средств. Средства пользователя не могут быть обменяны/возвращены до прохождения ним верификации личности и предоставления всех необходимых материалов. Easy-change.pro оставляет за собой право рассматривать предоставленную информацию до 90 рабочих дней.